प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिमला ने 30.08.2025 को भुवनेश्वर, ओडिशा में दो परिसरों में तलाशी अभियान चलाया, जिनमें शक्ति रंजन दाश का आवासीय परिसर और उन कंपनियों का व्यावसायिक परिसर शामिल है, जिनके प्रबंध निदेशक शक्ति रंजन दाश हैं। ये परिसर मेसर्स अनमोल माइंस प्राइवेट लिमिटेड (एएमपीएल) और मेसर्स अनमोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (एआरपीएल) हैं। यह तलाशी अभियान मेसर्स इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड (मेसर्स आईटीसीओएल) के बैंक धोखाधड़ी मामले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जाँच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत चलाया गया। ईडी ने सीआईडी, हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा मेसर्स आईटीसीओएल और उसके प्रमोटरों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि मेसर्स आईटीसीओएल के निदेशकों ने विभिन्न कंपनियों और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर बैंकों के एक संघ से लिए गए ऋणों का गबन किया। ईडी की जाँच से पता चला है कि मेसर्स आईटीसीओएल ने वर्ष 2009 से 2013 तक बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम से बैंकों के समक्ष जाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करके और फर्जी/शेल कंपनियों को फर्जी बिक्री दिखाकर ऋण प्राप्त किया था। इसके अलावा, मेसर्स आईटीसीओएल द्वारा प्राप्त ऋणों का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया जिनके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया था। इस मामले में बैंक धोखाधड़ी की राशि लगभग 1396 करोड़ रुपये थी। इससे पहले, इस मामले में, ईडी ने 310 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। इसके अलावा, इन कुर्क की गई 310 करोड़ रुपये की संपत्तियों में से, 289 करोड़ रुपये की संपत्ति ईडी द्वारा अप्रैल 2025 में बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम को वापस कर दी गई है। इसके अलावा, पीएमएलए के तहत जाँच के दौरान, यह पता चला कि मेसर्स आईटीसीओएल और उससे संबंधित शेल संस्थाओं ने 100 करोड़ रुपये की राशि का हेर-फेर किया है। मेसर्स अनमोल माइंस प्राइवेट लिमिटेड,
ओडिशा (एएमपीएल) के बैंक खातों में 59.80 करोड़ रुपये जमा किए गए। इसके अलावा, यह भी पता चला कि एएमपीएल के एमडी शक्ति रंजन दाश ने जानबूझकर राकेश कुमार शर्मा (मेसर्स आईटीसीओएल के प्रमोटर) को बैंक ऋण राशि को डायवर्ट करने और उसका उपयोग
ओडिशा में खनन गतिविधियों में करने में मदद की। इस प्रकार, शक्ति रंजन दाश ने उक्त राशि (अपराध की आय) को मेसर्स अनमोल माइंस प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में जमा कर दिया, जिसने इस दागी धन को अपनी खाता बही में बेदाग धन के रूप में प्रदर्शित किया। तलाशी अभियान के दौरान, शक्ति रंजन दाश और उनके स्वामित्व वाली कंपनियों के 10 लग्जरी वाहन और 3 सुपर बाइक जब्त की गईं। जब्त की गई उच्च-स्तरीय लग्जरी वाहनों/सुपर बाइकों में पोर्श केयेन, मर्सिडीज बेंज जीएलसी, बीएमडब्ल्यू-एक्स7, ऑडी ए3, मिनी कूपर, होंडा गोल्ड विंग बाइक आदि शामिल हैं, जिनकी कीमत 7 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा, 13 लाख रुपये की नकदी, लगभग 1.12 करोड़ रुपये के आभूषण और शक्ति रंजन
दाश और उनके स्वामित्व वाली कंपनियों की अचल संपत्तियों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। इसके अलावा, तलाशी अभियान के दौरान शक्ति
रंजन दाश के 2 लॉकर भी जब्त कर लिए गए हैं। आगे की जाँच जारी है।
