प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशेष कार्य बल, नई दिल्ली ने बाइकबोट घोटाला मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 394.42 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अचल और चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ये संपत्तियां कामाख्या एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, कामाख्या एजुकेशनल सोसाइटी, गुरु नानक चैरिटेबल ट्रस्ट, अल्पाइन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, एपी गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट और श्रीमती मीना आनंद के नाम पर थीं। जीआईपीएल और उसके प्रमोटर संजय भाटी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर बाइकबोट नाम से एक बाइक टैक्सी सेवा की आड़ में बेहद आकर्षक निवेश योजनाएँ पेश की थीं, जिसके तहत
ग्राहक 1, 3, 5 या 7 बाइकों में निवेश कर सकता था, जिनका रखरखाव और संचालन
कंपनी द्वारा किया जाता और निवेशक को मासिक किराया, ईएमआई और बोनस (कई बाइकों में निवेश की स्थिति में) और बाइनरी/मल्टी-लेवल मार्केटिंग संरचना में अतिरिक्त निवेशकों को जोड़ने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता। कंपनी ने विभिन्न शहरों में फ्रेंचाइजी भी आवंटित कीं, लेकिन इन शहरों में बाइक टैक्सी का संचालन मुश्किल से ही हुआ।
ईडी की जाँच से पता चला कि बाइकबोट घोटाले में जुटाई गई धनराशि को विभिन्न संबंधित कंपनियों में डायवर्ट किया गया और बाद में शैक्षिक ट्रस्टों, सोसाइटियों और व्यक्तियों के माध्यम से वितरित किया गया। इन डायवर्ट की गई धनराशि का उपयोग मेरठ में अचल संपत्तियाँ खरीदने और बैंकों से पहले से गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए किया गया।
वर्तमान कुर्की में अचल संपत्तियाँ और गिरवी रखी गई ज़मीन शामिल हैं, जिनकी कीमत ₹1.5 करोड़ है। 20.49 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है और अपराध के समय इसकी कीमत 389.30 करोड़ रुपये थी, साथ ही कुल 5.12 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि भी जब्त की गई है। ईडी ने पहले 20.07.2020, 04.10.2021 और 10.05.2024 को जारी तीन अनंतिम कुर्की आदेशों के माध्यम से 220.78 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। अभियोजन पक्ष ने 27 आरोपियों के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गाजियाबाद के समक्ष शिकायत और तीन पूरक अभियोजन शिकायतें भी दायर की हैं। सभी अभियोजन पक्ष की शिकायतों का माननीय विशेष न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है। ईडी ने पहले 20.12.2020 और 20.07.2023 को कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था और डिजिटल साक्ष्यों सहित विभिन्न साक्ष्य बरामद किए थे।
आगे की जांच जारी है।
