प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय ने 26.08.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया है, जिसमें क्यूएफएक्स/वाईएफएक्स/यॉर्करएफएक्स/बॉटब्रो घोटाला मामले में आरोपी व्यक्तियों, एजेंटों और उनके परिवार के सदस्यों की 9.31 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। यह घोटाला नवाब उर्फ लवीश चौधरी द्वारा राजेंद्र कुमार सूद और अन्य के साथ मिलकर किया जा रहा है। कुर्क की गई संपत्तियों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों में स्थित आवासीय फ्लैट, प्लॉट और कृषि भूमि सहित 45 अचल संपत्तियां शामिल हैं, साथ ही बैंक बैलेंस के रूप में चल संपत्तियां भी शामिल हैं। जाँच से पता चला है कि ये संपत्तियाँ 2019 से 2025 के बीच घोटाले की अवधि के दौरान कई बैंक खातों के माध्यम से अपराध की आय (POC) का उपयोग करके अर्जित की गईं और मुख्य आरोपी के करीबी रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर भेजी गईं।
पीएओ में विस्तृत कार्यप्रणाली एक विशिष्ट पोंजी-सह-एमएलएम योजना को दर्शाती है जहाँ निवेशकों के धन को
विनिमय किया गया, विभिन्न खातों के माध्यम से स्तरीकृत किया गया, और अंततः अचल संपत्ति और पारिवारिक संपत्तियों में स्थानांतरित कर दिया गया। क्यूएफएक्स
समूह ने विदेशी मुद्रा व्यापार के माध्यम से उच्च मासिक रिटर्न (5-6%) का वादा करके निवेशकों को आकर्षित किया, हालाँकि वास्तव में कोई व्यापार
नहीं हुआ। ये POC QFX समूह की संस्थाओं जैसे
QFX डिजिटल सर्विसेज, QFX एजुकेशन, अटलांचर स्पोर्ट्स एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड आदि के कई बैंक खातों में वितरित किए गए और फिर इन खातों से आरोपियों, उनके परिवार के सदस्यों और एजेंटों, जैसे केवल किशन,
दिनेश कुमार चोपड़ा, चमन लाल, साजिद अली, राशिद अली आदि के खातों में स्थानांतरित कर दिए गए। इन बहुस्तरीय निधियों से, दागी धन को उसके स्रोत से दूर रखने के लिए, आरोपियों की पत्नियों, बेटों और रिश्तेदारों के नाम पर अचल संपत्तियां अर्जित की गईं।
PAO इस मामले में ED की 11.02.2025 और 04.07.2025 को की गई पूर्व कार्रवाई के क्रम में आया है, जब QFX समूह की कंपनियों, उसके प्रमोटरों और एजेंटों से जुड़े विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली गई थी।
उस कार्रवाई के दौरान, ED ने 194 खच्चर बैंक खातों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था, जिनमें 1.5 करोड़ रुपये थे। 394 करोड़ रुपये के POC, जिनकी पहचान
QFX के लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के हिस्से के रूप में की गई थी, जिसका इस्तेमाल POC की लेयरिंग के लिए किया जाता था। इन तलाशियों और अनुवर्ती
जांच से ऐसे सबूत मिले जिनसे पता चला कि धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को डायवर्ट किया गया और
उनके अवैध स्रोतों को छिपाने के लिए चल और अचल दोनों संपत्तियों में पुनर्निवेश किया गया।
QFX समूह के खिलाफ मामला भारत भर में हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में IPC, BNS और प्राइज
चिट और मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (प्रतिबंध) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज कई एफआईआर से उपजा है। इसलिए, 9.31 करोड़ रुपये मूल्य का वर्तमान PAO,
समूह की आपराधिक आय पर एक और कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें से 8.20 करोड़ रुपये 27 एकड़ से अधिक की 45 अचल
संपत्तियों से संबंधित हैं और 1.1 करोड़ रुपये चल संपत्तियों से संबंधित हैं। यह नवीनतम कुर्की
आरोपी के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करती है, जो पहले की तलाशियों और
जब्ती की गति को बढ़ाती है, और घोटाले के वित्तीय संचालन को खत्म करने में प्रगति को चिह्नित करती है।
