प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स कॉनकास्ट स्टील
एंड पावर लिमिटेड (सीएसपीएल) और उसके प्रमोटर संजय सुरेका के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 20/8/2025 को तलाशी अभियान चलाया।
ईडी ने सीबीआई, बीएसएफबी, कोलकाता द्वारा सीएसपीएल और उसके निदेशकों/प्रवर्तकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।
ईडी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 6,210.72 करोड़ रुपये (ब्याज को छोड़कर) की धोखाधड़ी करने के आरोप में जांच शुरू की।
यह धोखाधड़ी गतिविधियों जैसे कि धन का डायवर्जन/हेरफेर, बढ़ा-चढ़ाकर स्टॉक विवरण प्रस्तुत करना,
बैलेंस शीट में हेरफेर आदि के माध्यम से की गई।
तलाशी के दौरान, 50 लाख रुपये से अधिक की शेष राशि वाले बैंक खातों का पता लगाया गया और उन्हें फ्रीज कर दिया गया। इसके अलावा, संजय सुरेका के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों से संबंधित विभिन्न रिकॉर्ड भी बरामद किए गए। यह भी पता चला है कि बैंकों द्वारा नकद ऋण की सीमा बढ़ा दी गई थी
कुछ संपत्तियों पर जिन्हें ईडी ने पहले ही कुर्क कर लिया था। यह संभावित अनियमितताओं और अतिरिक्त ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कुर्क की गई संपत्तियों के दुरुपयोग की ओर इशारा करता है।
जांच में कई कंपनियों के साथ वित्तीय लेनदेन की एक श्रृंखला सामने आई है, जो सीएसपीएल द्वारा उत्पन्न आपराधिक आय के स्तरीकरण में शामिल पाई गई हैं। इन कंपनियों, उनके निदेशकों और संबद्ध व्यक्तियों की भूमिका की वर्तमान में विस्तृत जांच की जा रही है ताकि लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया में उनकी पूरी संलिप्तता का पता लगाया जा सके और अवैध धन के अंतिम लाभार्थियों का पता लगाया जा सके।
इसके अलावा, यह भी पता चला है कि संजय सुरेका, न्यायिक हिरासत में रहते हुए, कथित तौर पर
अपने परिवार के सदस्यों और कई अन्य लोगों के साथ मोबाइल फोन के माध्यम से नियमित रूप से संपर्क में रहे हैं।
इस मामले में, अब तक 612.71 करोड़ रुपये की संपत्तियाँ अस्थायी रूप से कुर्क की जा चुकी हैं, और एक अभियोजन शिकायत पहले 15.02.2025 को दायर की गई थी और एक पूरक अभियोजन शिकायत 11.07.2025 को दायर की गई है। इससे पहले, संजय सुरेका और अनंत कुमार अग्रवाल नाम के आरोपियों को ईडी ने गिरफ्तार किया था, और वे अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। आगे की जाँच जारी है।
